冷缠带厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
冷缠带厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

3男子2个月卷走350余万揭克隆银行卡黑色产业链0-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:42:52 阅读: 来源:冷缠带厂家

警方追缴的克隆“白卡”上,犯罪嫌疑人就是凭借这些克隆“白卡”疯狂盗刷他人的信用卡

只凭一些双面“白皮”的卡片,3男子2个多月竟卷走350余万元。近日,汉阳警方公布破获一宗特大信用卡诈骗案件,抓获3名嫌疑人,目前该案已上报由公安部督办。

卡在身钱被刷走,POS机主失踪

去年10月17日,某银行武汉分行一营业部向晴川派出所报案。湖北石首籍男子王某去年7月在该行申办一台POS机。国庆期间该POS机上15笔信用卡交易被卡主投诉,他们均称卡片在自己手中并未交易,但却收到卡中金额已被刷走提示短信,涉案金额近40万元。该银行查出这些交易均经过王某登记的POS机,可联系不上他,只好报警。警方寻找王某,他的店铺9月已关门,可POS机并未注销,他也“人间蒸发”。

民警紧追资金流,找出破绽擒3人

民警根据POS机交易记录顺线查找资金流向,10天内查询与该POS机关联的近百个银行网点、1000多个账户、近5万笔交易和近1亿元的资金流量后,比对出30多张涉及该POS机的三级账户,涉及7省共10多个城市,经该POS机被盗刷出的资金流入这些账户,后被很快取现流出。

三级账户很多都指向深圳,11月初民警在深圳多家银行取款机处提取大量资料,终于在一张涉案三级卡的ATM取款视频中发现了王某。很快,用以作案的其中一部POS机所连接的固定电话号码也暴露其作案位置。12月31日深夜,汉阳民警在广东茂名一旅馆中,将王某等3名团伙嫌疑人一起抓获,当场收缴涉案银行卡14张、POS机2台,同时还发现113张正反皆白、仅有磁条的克隆卡。

网上加群“专业分工”,“转战”多地狂卷350余万元

据3人交代,王某原为电器经营商户,湖北咸宁籍男子陈某找到他称欲购买其POS机刷卡套现,按刷卡金额给他5%-7%的利润。正愁店铺亏损的王某觉得赚钱很快,便自告奋勇为陈某四处收购可刷复制卡的POS机并联系专业人员破解POS机,使其在任何固定电话上均可盗刷,并在银行终端仍显示为初始登记的固定电话号码。陈某在广东认识的茂名籍男子梁某,在qq和微信上加入多个售卖复制了信用卡信息的双面白色磁条卡群。陈某则加入专卖银行卡和身份信息的群,买入大量冒名银行卡并注册网银用以转移资金,同时联系刷卡人专用群和ATM机取款人专用群。

自10月初起每周1至2次,3人深夜选一处宾馆碰头,王某拿出已破解并调试可刷的POS机连通宾馆的固定电话线,梁某则带来30至40张双面白色复制信用卡通过POS机将款项大量刷出,多次转账后流入多个三级账户,再由陈某联系取款群,安排各地取款者凌晨在ATM机上取款,当晚盗刷的金额到天亮时已经全部变成现金取出。

王某交代,一次作案后他发现一张三级卡中款项并未取完,便独自来到ATM机上欲将这笔近2万元的款项取出独吞,谁料正是这次取款暴露了他的行踪。据交代,3人每次聚头都更换城市和落脚点,2个多月里共作案近20次,警方初步查明其涉案金额为350余万元,调查仍在进行中。

民警提示: 卡不离眼,密码最好常更换

市民在使用信用卡消费时,信用卡务必不要离开本人视线,签字或输入密码时应注意是否有重叠纸张或对按键手指稍加遮挡;每隔一段时间,卡主最好更改信用卡的交易密码,以防卡片信息被盗,因卡号和密码信息被盗刷入复制卡中可长期有效;在较偏僻地段的ATM机取款时,务必留意机器使用是否有异常,输入密码时应用手或身体遮挡,避免有微型摄像装置拍下按键手势。

小人国BT

铸剑手机游戏

街机群英传汉化版